Меню
Опубликована статья: «Проверка организации сотрудниками полиции»
Опубликована статья: «Проверка организации сотрудниками полиции»

Любая предпринимательская деятельность в том или ином случае связана с возможностью того, что руководство или иные сотрудники организации в ходе своей работы могут предпринять действия, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При наличии данных о правонарушениях различного рода в сфере предпринимательской, финансово-хозяйственной, коммерческой и иной деятельности, а также сведений о нарушении действующего законодательства, правоохранительные органы вправе провести проверку с целью подтверждения этих данных.
Право на проведение проверки организации сотрудникам оперативных служб, регламентировано ФЗ «О полиции» от 07.02.2011г. №3-ФЗ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. №144-ФЗ. Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел регламентирован «Уголовно-процессуальным кодексом РФ» от 18.12.2001г. № 174-ФЗ.

Комплекс оперативно–розыскных мероприятий включает в себя:
  • опрос;
  • наведение справок;
  • сбор образцов для сравнительного исследования;
  • проверочная закупка; исследование предметов и документов;
  • наблюдение;
  • отождествление личности;
  • обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
  • контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
  • прослушивание телефонных переговоров;
  • снятие информации с технических каналов связи;
  • оперативное внедрение;
  • контролируемая поставка;
  • оперативный эксперимент;
  • получение компьютерной информации, направленной на сбор информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении.

В ходе проверки организации проводятся те или иные вышеуказанные оперативно-розыскных мероприятия, которые могут повлечь за собой сбои, дестабилизацию и затруднение деятельности организации. А результатом проверки может стать возбуждение уголовного дела.

Коллегия адвокатов предлагает проводить т.н. уголовно-правовй аудит организации по следующим направлениям:
  • анализ финансовой деятельности организации на предмет уголовных рисков (предоставление рекомендации для минимизации этих рисков);
  • выработка правовой позиции;
  • правовое консультирование сотрудников компании в случае проверочных мероприятий со стороны полиции;
  • анализ деятельности предприятия в сфере информационно безопасности.

Пресс-центр
О защите персональных данных
Парижская конвенция по охране промышленной собственности в 1883 года.
Интеллектуальная собственность
Часто причисляют законы о недобросовестной конкуренции
Оформление недвижимости
Законодательством предусмотрены вычеты на сумму доходов.
Made on
Tilda