Опубликована статья: «Проверка организации сотрудниками полиции»
Опубликована статья: «Проверка организации сотрудниками полиции»
Любая предпринимательская деятельность в том или ином случае связана с возможностью того, что руководство или иные сотрудники организации в ходе своей работы могут предпринять действия, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При наличии данных о правонарушениях различного рода в сфере предпринимательской, финансово-хозяйственной, коммерческой и иной деятельности, а также сведений о нарушении действующего законодательства, правоохранительные органы вправе провести проверку с целью подтверждения этих данных.
Право на проведение проверки организации сотрудникам оперативных служб, регламентировано ФЗ «О полиции» от 07.02.2011г. №3-ФЗ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. №144-ФЗ. Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел регламентирован «Уголовно-процессуальным кодексом РФ» от 18.12.2001г. № 174-ФЗ.
Комплекс оперативно–розыскных мероприятий включает в себя:
В ходе проверки организации проводятся те или иные вышеуказанные оперативно-розыскных мероприятия, которые могут повлечь за собой сбои, дестабилизацию и затруднение деятельности организации. А результатом проверки может стать возбуждение уголовного дела.
Коллегия адвокатов предлагает проводить т.н. уголовно-правовй аудит организации по следующим направлениям:
Любая предпринимательская деятельность в том или ином случае связана с возможностью того, что руководство или иные сотрудники организации в ходе своей работы могут предпринять действия, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При наличии данных о правонарушениях различного рода в сфере предпринимательской, финансово-хозяйственной, коммерческой и иной деятельности, а также сведений о нарушении действующего законодательства, правоохранительные органы вправе провести проверку с целью подтверждения этих данных.
Право на проведение проверки организации сотрудникам оперативных служб, регламентировано ФЗ «О полиции» от 07.02.2011г. №3-ФЗ и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. №144-ФЗ. Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел регламентирован «Уголовно-процессуальным кодексом РФ» от 18.12.2001г. № 174-ФЗ.
Комплекс оперативно–розыскных мероприятий включает в себя:
- опрос;
- наведение справок;
- сбор образцов для сравнительного исследования;
- проверочная закупка; исследование предметов и документов;
- наблюдение;
- отождествление личности;
- обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров;
- снятие информации с технических каналов связи;
- оперативное внедрение;
- контролируемая поставка;
- оперативный эксперимент;
- получение компьютерной информации, направленной на сбор информации о готовящемся, совершаемом или совершенном правонарушении.
В ходе проверки организации проводятся те или иные вышеуказанные оперативно-розыскных мероприятия, которые могут повлечь за собой сбои, дестабилизацию и затруднение деятельности организации. А результатом проверки может стать возбуждение уголовного дела.
Коллегия адвокатов предлагает проводить т.н. уголовно-правовй аудит организации по следующим направлениям:
- анализ финансовой деятельности организации на предмет уголовных рисков (предоставление рекомендации для минимизации этих рисков);
- выработка правовой позиции;
- правовое консультирование сотрудников компании в случае проверочных мероприятий со стороны полиции;
- анализ деятельности предприятия в сфере информационно безопасности.
